FBI detiene a uruguayo Irazmar Carbajal por lavado de dinero ligado a hijos de Nicolás Maduro

El Irazmar Carbajal, ciudadano uruguayo, fue arrestado el 2 de octubre de 2023 en un aeropuerto estadounidense mientras hacía escala en un vuelo de deportación procedente de República Dominicana. La detención forma parte de una operación del FBI que apunta a una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. El caso se abrió tras una acusación presentada el 25 de septiembre de 2023 en la corte federal de Miami.

Antecedentes de la investigación

Todo empezó en 2019, cuando varios bancos estadounidenses enviaron reportes de actividad sospechosa que señalaban transferencias procedentes de Venezuela a cuentas abiertas bajo nombres sin historial crediticio. Las sospechas se centraron en Arick Komarczyk, un ciudadano de origen desconocido que, según los documentos del FBI, habría recibido fondos del gobierno venezolano para introducirlos al sistema financiero de EE. UU. Los fiscales lo acusaron de participar en un esquema que utilizaba a menores del régimen como “clientes fachada”.

Los cargos y el delito

En la audiencia del 25 de septiembre, el tribunal de Miami emitió una acusación formalMiami, Florida. Carbajal fue imputado por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (18 U.S.C. § 1960). Komarczyk enfrentó, además, cargos de lavado de dinero internacional (18 U.S.C. § 1956) y conspiración para operar sin licencia.

Operación encubierta y pruebas clave

Durante 2022, agentes del FBI llevaron a cabo una operación bajo cobertura donde Komarczyk y Carbajal aceptaron transferir cien mil dólares supuestamente provenientes de funcionarios venezolanos. De esa cifra, cerca de veinticinco mil dólares lograron entrar al sistema bancario estadounidense. En los intercambios monitoreados, Komarczyk describió la operación como "un asunto sexy", una frase que los investigadores guardaron como evidencia del carácter deliberado del delito.

Reacciones de las autoridades estadounidenses

El director del FBI, Kash Patel, denunció que estos esquemas son "líneas de vida criminales" que financian al gobierno de Maduro. "Estados Unidos no será un refugio seguro para el dinero de Maduro", afirmó en una rueda de prensa citada por el portal Montevideo. Por su parte, el agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, subrayó el compromiso del FBI de que "nuestras instituciones financieras nunca serán un refugio para la corrupción internacional".

Impacto y contexto geopolítico

Este caso se inserta en una estrategia más amplia del Departamento de Justicia de EE. UU., que ha ofrecido 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro. Los EE. UU. no reconocen al mandatario como presidente legítimo de Venezuela y han impuesto sanciones que prohíben cualquier transacción con su gobierno y funcionarios cercanos.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, el uso de hijos del presidente como “cúspides” para tapar fondos es una práctica recurrente desde que se endurecieron las sanciones en 2019. Los críticos afirman que la medida del FBI podría intensificar la presión económica sobre el régimen, pero también advierten que el bloqueo financiero suele repercutir en la población civil.

Situación actual de los implicados

Carbajal está bajo custodia en una instalación federal de Miami, a la espera de una audiencia preliminar. Sus abogados alegan que su cliente actuó bajo coacción y que la evidencia presentada se obtuvo sin la debida cadena de custodia. Por otro lado, Komarczyk sigue con fuga en Venezuela; las autoridades estadounidenses lo consideran "en la lista de los más buscados" y continúan colaborando con la Policía Nacional Bolivariana para su captura.

Lo que viene: próximas etapas judiciales

El próximo paso será una audiencia preliminar prevista para finales de noviembre, donde un juez decidirá si los cargos pueden seguir adelante. Si la corte mantiene la acusación, el proceso podría prolongarse varios meses, con la posibilidad de un juicio con jurado en 2024. Mientras tanto, el Departamento de Justicia avisa que seguirá persiguiendo a otros miembros de la supuesta red, incluida cualquier entidad bancaria que haya facilitado los movimientos.

Conclusión: por qué importa

Este caso ilustra cómo el dinero sucio de regímenes sancionados puede filtrarse a través de personas aparentemente insignificantes, como un uruguayo sin antecedentes penales. También muestra la capacidad de los EE. UU. de perseguir a los involucrados fuera de su territorio, incluso cuando viajan en vuelos de deportación. Para los venezolanos, la noticia reafirma la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y la intención de aislarlo financieramente.